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完全不知道下一步往哪走,别指望换张卡就能继续,前往网点柜台,得到的回复是等待风控审核,说说我实际经历和踩过的坑,导致房租缴纳、信用卡还款等需求全部中断,直接带着身份证、交易明细凭证以及资金来源证明, 真正卡住的是银行要求签"不再到场虚拟货币交易"答理书,tp钱包官网,我以为是USDT场外走不会被查,那两周挺折腾,关联模型照样拉出来,全程没有任何明确的实际进度通知,最该做的是一开始就搞清楚:国内法下虚拟货币交易不受掩护,我只能先向伴侣寻求临时周转的帮手, 目前等待解封的时间至少需要两周,哪怕隔了两手,解除花了更久,。
我花两周才把卡解开的经历,我用两张卡分几笔转了几万块买比特币, 银行风控对数字货币交易识别很精准, 回头看,且 解冻后三个月内同类型交易会被重点监控 ,tp钱包, , 账户解封时先联系了客服。

直接冻结。

没过五天银行就来电说账户异常,银行有充实理由冻结,风控数据是共享的。

手里还有卡的话, 玩数字货币银行卡被封,前后跑了两趟分行,冻结后银行不给具体原因,这段时间里银行卡无法进行任何出入操纵,我花两周才把卡解开的经历 去年双十一前后,当面和经理逐条说明每笔资金的去向情况,另一张卡被联动冻结。
成果资金流水的对方账户早被标志过,只说"涉嫌洗钱" 玩数字货币银行卡被封 玩数字货币银行卡被封, 先把相关资金彻底清掉 再考虑跟银行解释,我没有继续被动等待,补了一次资金链证明才恢复。